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作者:万搏体育app官网_万搏体育app官网下载更新时间:2020-10-21 13:10:04

证券时报记者前往云资敦鼎的注册地实地走访,发现并未有这家公司存在于是记者向云资敦鼎的控股股东云南国鼎投资询问,国鼎投资一位孙姓负责人提供了云资敦鼎的地址——上海市浦东新区世纪大厦1196号世纪汇二座10楼1025室亿电竞_亿电竞下载_亿电竞平台记者前往孙总提供的地址,发现这是个共享办公空间,但依然未见云资敦鼎这家公司孙总表示他6月份去上海时还到过该地址,可能已经搬迁,对于新搬迁的地址并不知晓,因为股东在云南,子公司在上海孙总介绍,云资敦鼎的业务主要是小股东迎祺贸易派人在负责,国资仅在财务的收款与支付上进行远程网银把控

之后,孙总以控股股东的身份,向云资敦鼎进行了相关明细的核实,并将结果电话回复给了记者孙总:“跟ZLGK和ZZGK这5份合同,对应的合同金额和执行金额,执行过程中的货物转移单、支付凭证,还有发票,我们全部都核实了亿电竞_亿电竞下载_亿电竞平台“这5个合同的金额是对的,但是执行金额略小一点交易货物是铜原料,签订合同之后具体履行的时候可能会少个几百公斤、一吨两吨,所以执行金额略小一点也是正常的“我们也让他们调了从银行付钱给这两家公司(的记录),就是(付给)上游供应商

对于文心保理这个事情,云资敦鼎不知道两个供应商将债权转让给文心保理六、风控全线“裸奔”,底层资产尽数“虚无”亿电竞_亿电竞下载_亿电竞平台除了前述债务人之外,记者还向表1所列的其他债务人进行了求证,得到的回复都类似四川长虹书面回复称:我司与ZZGK/ZLGK签订的合同属实在ZLGK/ZZGK交货,履行完成合同的当月,我司亦完成了对该两司所交货物全部货款的支付,和供应商不存在债权债务关系,更不存在对文心保理之债务

我司从未与文心保理有过联系或业务往来,亦不清楚文心保理业务情况新疆昆仑天和国际贸易有限公司回复称:我公司从成立以来未跟任何公司操作过保理、被保理业务亿电竞_亿电竞下载_亿电竞平台通过多方的走访与核实,基本可以确认,文心保理对所有应收账款未做任何三方确权,更未有任何债务人将款项回款至保理公司的账户换句话说,文心保理两个非常关键的业务风控环节——“三方确权”与“回款封闭”,完全是缺失的也许文心保理及雪松信托会解释称,这是一种暗保理,无需三方确权,也无需回款封闭,只要融资人收到债务人的款项再归还到保理公司的账户即可

前述保理资深人士李浩强说:“正常合适的风控,是要债务人直接回款到保理公司账户的如果允许融资人自己收款再自行偿还本息,万一融资人收到钱跑路就麻烦了亿电竞_亿电竞下载_亿电竞平台”毕竟,这是总额超过220亿元的应收账款“所以我觉得,雪松信托(及文心保理)连三方确权和回款封闭都不做,那风控就是裸奔所以,不是风控优先,而是怎么方便怎么来

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